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「微提醒」数字货币交易真的靠谱吗?很多虚拟货币形同诈骗

2019-12-02 12:13:54| 查看: 4855|

摘要: 为切实满足人民群众日益增长的金融需求,按照人民银行泰安市中心支行和泰安银保监分局的具体部署,泰安银行认真组织开展2019年“金融知识普及月 金融知识进万家”活动。 ...

业内人士表示:传销与这些非集中化、非簿记和非实名制虚拟货币相关联,非法集资现象将变得更加难以追踪,很难不将它们与“私吞资金”联系起来。

促销很简单,没有太多的宣传。

王晓的经历不是一个例子,因为在“货币圈”,许多投资者都被裁员。

为什么会这样?据业内人士称,目前虚拟货币市场上有四种代币,这与比特币快速翻倍有关。

许多投资者羡慕过去以低价购买比特币的投资者飙升的价格。因此,出现了许多新的虚拟货币。

“虚拟代币的推广也非常简单,不需要太多的宣传。”根据相关消息来源,比特币是一个真实的案例。在宣传的时候,只要告诉投资者:“只要你在早期以低价买入初始硬币,在后期以高价卖出,你就可以平仓赚钱。”因此,许多投资者很快买入,“许多虚拟代币项目通常在几分钟内被抢购一空。”

据消息人士称,为了吸引更多人购买,他们还将操纵二级市场价格。他给投资者下达了统一的命令,“询问何时购买以及购买多少,直到虚拟代币的价格上涨,并以更高的价格卖给第二批参与的投资者。”这将导致虚拟代币价格大幅上涨。看到价格上涨,越来越多的投资者将涌入。

但实际上,超过99%的虚拟代币以“一根羽毛”告终。

很难通过追踪来追踪这个行业缺乏规范的情况。

然而,对于国内投资者来说,虚拟货币交易市场的许多主要参与者都在国外,“该行业缺乏规范”。此外,由于虚拟货币本身的技术特征,“去集中化,不需要簿记和实名登记”。所有操作的痕迹都是虚拟的,很难通过痕迹进行追踪。”因此,如果虚拟货币有问题,投资者将没有办法抱怨或损失他们所有的钱。

记者看到,在王晓投资的数字现金交易市场的“用户服务协议”中,明确规定:“所有投资决策都由你来做。尽管有本协议或其他规定,我们对此类决定或任何情况概不负责。”

记者了解到,虚拟货币交易市场仍在与国内许多大型传销社区合作,推出具有传销性质的虚拟代币,并在全国进行离线宣传。

业内人士表示:传销与这些非集中化、非簿记和非实名制虚拟货币相关联,非法集资现象将变得更加难以追踪,“因此很难不将它们与“私吞资金”联系起来。"

他提醒消费者,他们应该警惕这些新的金字塔计划,不要参与所谓“海外”数字现金交易所的非法运作。

成都高新区公安局网络安全大队办案民警李光认为,“所谓数字现金是一种技术,一串字符。它本身没有价值,只有投机者给了它价值。”

数字现金交易真的可靠吗?

记者采访了成都高新区公安局网络安全大队的办案民警李光。在他看来,目前数字现金的投资模式与过去类似,如期货和现货投机。“利用每个人赚钱的欲望和贪婪,让你通过拉人的方式投资。事实上,所谓的数字现金是一种技术,一串字符。它本身没有价值,只有投机者给了它价值。”"所以很多数字现金没有保证,就像欺诈一样."

目前,在中国,数字现金交易不受法律保护,国家不承认“可以说是禁止的”虚拟货币交易因此,这些虚拟货币交易所大多在海外开放。然而,其中许多实体在海外虚拟货币交易所得到了国内公司的支持。"因此,一旦出现问题,投资者将难以捍卫自己的权利."

“例如,比特币和其他虚拟货币现在被公众认可。无论是盈利还是亏损,都是个人投资者的投资行为。即使报了损失,公安机关也找不到法律规定来受理此案。”李光说。

发行硬币是非法的吗?

李光耀说,这也应该根据最终行动违反的法律来确定。

据他介绍,“从目前国内经济调查对虚拟货币投资的攻击来看,这可能被定性为传销或非法吸收资金。”

那为什么它不能在早期得到监管?李光介绍说,许多平台欺诈案件只能在事故发生后才能立案,因为早期阶段无法确定。

"如果一个项目最初是为了通过传销来筹集资金,那么它就是非法的."然而,李广告诉记者,因为区块链是一个新事物,“通常来说,这是一个好的和新的项目。无论是p2p项目还是其他吸收资金的项目,如果之前所有的运营都是合法合规的,并且创建了一个正常合法的项目,政府相关部门就无法确定其性质。”像传统的在线金融平台一样,它不会干预,直到仓库被打开。

“而且即使是仓库爆炸,如果它有执照,所有的操作都是合法的,仓库爆炸只能被视为投资失败,也只能申请破产、破产程序。

资料来源:《成都商报》,金融欺诈预警

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